Dzisiaj w budynku Ministerstwo Finansów odbyło się spotkanie rozpoczynające cykl warsztatów poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Inicjatorem warsztatów jest GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który dostrzega potrzebę pogłębionej współpracy z sektorem usług płatniczych, a w pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności: Anna Pater-Kacprzak – członek zarządu oraz Michał Nowakowski– prezes zarządu, a także liczna reprezentacja uczestników rynku płatniczego, w tym znaczna część naszych członków.
W trakcie spotkania, poza inicjacją cyklu, prowadziliśmy dyskusję nad kwestią przekazywania zawiadomień do GIIF na podstawie art. 74 i 86 ustawy o AML. Pracownicy GIIF przedstawili scenariusze, które wymagają analizy i które są wielowątkowe, bowiem dotyczą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami sektora usług płatniczych oraz właściwymi organami.
Jako PONIP zwróciliśmy uwagę na potrzebę „udrażniania” kanałów komunikacji w zakresie informacji związanych z przestępstwami. Ważnym aspektem jest tutaj kwestia większej przejrzystości przepisów w zakresie wymiany informacji.
Prace będą kontynuowane i mają przyczynić się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale także realizacji obowiązków z uwzględnieniem celów biznesowych organizacji.
Dziękujemy za zaproszenie do uczestnictwa w pracach p. dyrektor Elżbieta Franków-Jaśkiewicz oraz p. naczelnik Monice Mazuch za zaproszenie do uczestnictwa w pracach.
